Polícia Federal

Operação Emboabas mira supermercado em Manaus em investigação sobre contrabando de ouro
24
set
By Redacao
Notícia, , , , , , , , , , , , , , ,

Operação Emboabas mira supermercado em Manaus em investigação sobre contrabando de ouro

Ação da Polícia Federal e da Receita Federal apura esquema envolvendo mineração ilegal, lavagem de dinheiro e envio de ouro para a Europa; Justiça determinou sequestro de mais de R$ 5,7 bilhões em bensO Supermercado Nova Era, em Manaus (AM), foi alvo nesta quarta-feira (20) da Operação Emboabas, realizada pela Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal. A ação investiga um suposto esquema criminoso envolvendo mineração ilegal, lavagem de dinheiro e contrabando de ouro para a Europa.Segundo a Polícia Federal, a investigação teve início após a prisão em flagrante de uma pessoa que transportava 35 quilos de ouro e…
Read More
Prisão de ex-secretário de Geraldo Julio acende alerta entre investigados da Operação Barriga de Aluguel
05
set
By Redacao
0 Comments
Política, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Prisão de ex-secretário de Geraldo Julio acende alerta entre investigados da Operação Barriga de Aluguel

João Guilherme de Godoy Ferraz é apontado como operador ligado ao grupo do ex-prefeito e teria articulado contratos que somam mais de R$ 200 milhões com empreiteiras; investigação estava suspensa por decisão de Gilmar MendesInformações do Blog do Manoel MedeirosA decretação da prisão preventiva do ex-secretário de Governo da Prefeitura do Recife, João Guilherme de Godoy Ferraz, ontem, revelada em primeira mão pelo blog do jornalista Ricardo Antunes, acendeu o alerta de pânico entre os dezenas de investigados na Operação Barriga de Aluguel, do Ministério Público do Estado de Pernambuco (MPPE), trancada há sete meses por decisão monocrática de Gilmar…
Read More
Desembargador, deputado estadual e advogado são investigados pela PF por suposta venda de decisões em Mato Grosso
08
jun
By Vida em Curitiba
0 Comments
justiça, , ,

Desembargador, deputado estadual e advogado são investigados pela PF por suposta venda de decisões em Mato Grosso

Operação apura possíveis crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e advocacia administrativaO desembargador Dirceu Santos, o deputado estadual Faissal Calil (PL) e o advogado Bruno Oliveira Castro foram alvos da Operação Gemini, deflagrada pela Polícia Federal nesta segunda-feira (8), em Cuiabá. A investigação apura a existência de um suposto esquema de comercialização de decisões judiciais e ocultação de recursos no Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT).Durante a operação, o celular de Faissal Calil foi apreendido pelos agentes. Em declaração à imprensa, o parlamentar afirmou que a investigação não teria relação com o exercício do mandato e negou manter…
Read More
Investigação sobre suposta organização criminosa leva PF a pedir prisão preventiva de Amauri Pinho
18
fev
By Redacao
0 Comments
Política, , , , , , ,

Investigação sobre suposta organização criminosa leva PF a pedir prisão preventiva de Amauri Pinho

Representação aponta indícios de coação de testemunhas e tentativa de interferência no comando do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro em meio à disputa interna e apurações em curso na Justiça EleitoralEstá sob análise das autoridades policial e judicial um pedido de prisão preventiva de Antônio Amauri Malaquias de Pinho e Advando Furtado Júnior, no âmbito de inquérito que apura a suposta atuação de organização criminosa para a tomada fraudulenta de partidos políticos.O requerimento foi apresentado com base em novos elementos colhidos durante a investigação. Segundo o documento, os investigados teriam iniciado uma “escalada delitiva” com a finalidade de coagir testemunhas do…
Read More
Funcionários da Caixa são investigados por fraudes com empréstimos consignados em Pernambuco
22
jan
By Redacao
0 Comments
Cotidiano, Policial, , , , ,

Funcionários da Caixa são investigados por fraudes com empréstimos consignados em Pernambuco

Operação da Polícia Federal apura esquema que causou prejuízo superior a R$ 400 mil a clientes no Agreste do Estado.Funcionários da Caixa Econômica Federal são suspeitos de participação em um esquema de fraudes bancárias a partir de empréstimos consignados no interior de Pernambuco. A Polícia Federal deflagrou uma operação, na quarta-feira (21), para cumprir mandados de busca e apreensão e bloqueio de bens e ativos financeiros. Segundo a PF, o esquema é caracterizado pela abertura de contas bancárias com documentação falsificada, criação indevida de senhas de acesso e movimentação dos recursos em benefício de terceiros.“Um funcionário da Caixa Econômica Federal, com a participação de um…
Read More
Quadrilha usava jatinho para transportar dinheiro de emendas parlamentares
19
dez
By Vida em Curitiba
0 Comments
Brasil, , , , ,

Quadrilha usava jatinho para transportar dinheiro de emendas parlamentares

A operação "Overclean", conduzida pela Polícia Federal, desmantelou uma quadrilha que, por dois anos, teria fraudado licitações e movimentado dinheiro de propinas por meio de jatinhos e malas, utilizando verbas de emendas parlamentares. Entre os envolvidos, destaca-se o vereador Francisco Nascimento, flagrado arremessando uma bolsa com R$ 220 mil pela janela em Salvador (BA). A investigação revelou um esquema sofisticado, envolvendo empresários e agentes públicos, que operava em 14 estados e teria movimentado R$ 1,4 bilhão.O principal líder do esquema seria Alex Rezende Parente, sócio da Allpha Pavimentações, preso em Brasília com uma mala contendo R$ 1,5 milhão. Também foi…
Read More